相驗遺體意外揪出犯罪網路
根據《中央社》報導，台中地檢署檢察官於今年一月間進行相驗遺體工作時，過濾死者手機內的通訊軟體對話，意外察覺某家公司涉有洗錢嫌疑。檢方隨即指揮警方擴大清查，逐步抽絲剝繭釐清背後運作模式。
經過檢警深入調查，發現實際營運內容極為可疑，幕後主嫌為張姓男子等人。該集團在台灣成立公司，透過跨境平台經營非法資金流動，促使檢調單位決定立案偵辦。
架設虛擬遊戲網站掩護交易
《中央社》指出，張姓男子等人與中國地區的涉案人士互相勾結，在國內設立人民幣與虛擬資產泰達幣的兌換管道。此一犯罪集團專門架設虛擬遊戲網站，作為個人幣商進行地下經濟交易的包裝工具。
透過遊戲網站的掩護，相關涉案人員得以順利規避中國執法機關的查緝。整個集團的運作規模龐大，層層轉手掩蓋資金流向。
涉案金額突破兩百億元起訴
《中央社》報導提及，經過檢方全面清查金流後，確認該跨境平台累計的洗錢總金額已經超過新台幣200億元。犯罪所得與經手金額相當驚人，對金融秩序造成嚴重影響。
全案經檢察官偵查終結，認定張姓男子等三十名涉案人員罪證明確。檢方已正式依據《洗錢防制法》等相關罪嫌，將全案三十名被告提起公訴。
