刑事局瓦解跨境洗錢水房
根據《Yahoo新聞》報導，刑事警察局偵查第二大隊近期接獲大量檢舉，發現有犯罪集團在網路上投放假投資廣告，吸引民眾下載詐騙軟體與造假網站。嫌犯對外宣稱屬於特定投資股份有限公司，並使用保證獲利等話術取信民眾，導致許多人投入大筆資金。
《自由時報》指出，警方經長期蒐證後發動搜索，成功破獲這起由陳姓男子主導的跨境洗錢水房，並一舉逮捕九名涉案嫌犯。調查顯示，該集團不僅破壞金融秩序，更造成至少十二位民眾血本無歸。
假投資APP與面交車手手法
這群詐騙份子透過網路社群與假冒的投資平台，誘使被害人一步步掉入陷阱。《Yahoo新聞》提到，犯罪組織多次指派面交車手與被害人進行現金交易，將大筆現鈔直接交給對方。
被害人直到後續想要辦理出金提領遭到拒絕，才驚覺自己碰上詐騙。根據報導統計，這群被害人的總損失金額高達新台幣數千萬元之譜。
地下匯兌與泰達幣洗錢網路
當車手成功取得被害人的現金贓款後，隨即交由上游的水房進行處理。《自由時報》報導說明，陳姓男子為首的跨境水房負責接收這些現金，並轉交給一名緬甸籍的楊姓女子。
該名楊姓女子主要從事地下匯兌業務，透過將現金變換成虛擬貨幣泰達幣的方式來掩飾資金流向，藉此完成跨境洗錢的犯罪流程。警方目前已將相關涉案人員全數逮捕歸案。
