劉姓通緝犯幕後遙控水房
高雄地檢署指揮警方偵辦一起重大洗錢案件，根據《自由時報》報導，四十二歲的劉姓男子目前身揹通緝身分，卻在幕後串聯境外金主籌組詐騙與洗錢網路。檢警循線展開搜索行動，順利將涉案的二十名嫌疑人全數拘捕到案，同時查扣了大批現金以及金融帳戶等證物。
承辦此案的檢察官蕭琬頤先前接獲情資檢舉，發現具備賭博前科的劉姓男子，鎖定營運狀況不佳的公司行號下手。該集團以合法登記的公司名義作為掩護，藉此規避金融單位的嚴格審查，並透過手機遠端遙控記帳士製作虛偽不實的財報與帳冊，企圖混淆視聽來掩飾境外資金流向。
收購問題公司帳戶掩護金流
根據《Yahoo新聞》與《自由時報》共同報導，這個犯罪集團挑選體質脆弱的公司銀行帳戶，主要看中這類帳戶具備高額交易額度以及資金流動頻繁的特性。此種帳戶平時較不容易引起金融監管單位的懷疑，成為不法集團轉移資金的理想工具。
為了取得這些好用的金融帳戶，集團開出每個帳戶三十萬至五十萬元不等的代價進行收購。取得帳戶控制權後，再透過線上博弈平台以及假投資等手法大量清洗黑錢，使非法資金經過層層轉手變得合法化。
不法獲利超過十億元台幣
專案小組在行動中查扣了百萬現金與多個涉案帳戶，根據《自由時報》與《Yahoo新聞》揭露的統計數據，該洗錢集團運作期間累積的不法獲利已經突破十億元台幣。全案目前正由檢警擴大清查幕後共犯與資金流向。
警方呼籲企業經營者應妥善保管公司大小章及銀行帳戶，切勿因一時貪念將帳戶出租或出售給不明人士。檢警也將持續掃蕩各類地下金融與洗錢水房，以維護金融秩序並保障民眾財產安全。
